Cumplimiento Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario taller de investigación | 2 |
Hermenéutica y regulación ALA/CFT nacional e internacional | 2 |
Introducción a la gestión de cumplimiento ALA/CFT | 3 |
Análisis financiero organizacional | 2 |
Estadística aplicada a la segmentación en el ALA/CFT | 2 |
Gestión integral de riesgos I - GIR I - ALA/CFT | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión integral de riesgos II - GIR II - ALA/CFT | 3 |
Auditoría | 3 |
Función de cumplimiento | 2 |
Management y gestión de ALA/CFT | 2 |
Electiva opción 1: Sarlat financiero / opción 2: Sarlat real | 2 |
Técnicas forenses en la detección de operaciones sospechosas e inusuales en la prevención del LA/FT (electiva) | 2 |
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